一、决议背景<

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随着我国食品行业的快速发展，食品技术股份公司（以下简称公司）决定在崇明经济开发区设立分支机构，以扩大业务范围，提升市场竞争力。根据《公司法》及相关法律法规，设立监事会对于规范公司治理、保障股东权益具有重要意义。公司特此召开股东会，就设立监事会事宜进行决议。

二、决议目的

1. 规范公司治理结构，确保公司决策的科学性和合理性。

2. 加强公司内部监督，防止滥用职权和损害股东利益。

3. 提高公司透明度，增强股东对公司的信任。

4. 促进公司健康发展，实现股东价值最大化。

三、监事会设立原则

1. 公正性：监事会成员应具备良好的职业道德和业务能力，公正无私地履行监督职责。

2. 独立性：监事会成员应独立于公司管理层，不受公司管理层的影响。

3. 专业性：监事会成员应具备相关专业知识和经验，能够有效履行监督职责。

4. 有效性：监事会应定期召开会议，及时了解公司经营状况，提出合理建议。

四、监事会成员构成

1. 股东代表：由公司股东会选举产生，代表股东利益。

2. 独立董事：由公司董事会提名，经股东会审议通过，具备独立性和专业性。

3. 外部专家：由公司董事会邀请，具备相关专业知识和经验，对公司经营有深入了解。

五、监事会职责

1. 监督公司财务状况，确保财务报告的真实性和准确性。

2. 审查公司重大决策，提出合理建议，防止决策失误。

3. 监督公司管理层履行职责，确保公司合规经营。

4. 参与公司重大事项的决策，如公司合并、分立、解散等。

5. 对公司管理层进行考核，提出奖惩建议。

六、监事会会议制度

1. 定期召开监事会会议，每年至少召开四次。

2. 会议通知应提前五天送达监事会成员。

3. 会议记录应真实、完整地反映会议内容。

4. 监事会成员应按时参加会议，无故缺席者应承担相应责任。

七、决议生效

本决议经公司股东会审议通过，自通过之日起生效。监事会成员应在决议生效后一个月内完成任职手续。

结尾：

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