一、会议背景及目的

精密模具作为我国制造业的重要基础，其研发、生产和应用对于提升我国制造业水平具有重要意义。为进一步推动公司发展，优化公司治理结构，提高公司核心竞争力，经公司董事会提议，于2023年3月15日召开精密模具股东会。本次会议旨在审议公司重大事项，明确公司发展方向，确保公司稳健运营。<

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二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

5. 审议并通过公司重大投资决策；

6. 审议并通过公司其他重大事项。

三、会议表决结果

1. 会议应到股东20人，实到股东18人，符合《公司法》和公司章程规定；

2. 会议表决通过公司2022年度财务报告；

3. 会议表决通过公司2022年度利润分配方案；

4. 会议表决通过公司2023年度经营计划；

5. 会议表决通过公司董事会、监事会成员的选举；

6. 会议表决通过公司重大投资决策；

7. 会议表决通过公司其他重大事项。

四、公司2022年度财务报告

1. 公司2022年度实现营业收入1000万元，同比增长20%；

2. 实现净利润200万元，同比增长30%；

3. 公司资产负债率为40%，较上年同期下降5个百分点；

4. 公司现金流状况良好，经营活动产生的现金流量净额为300万元；

5. 公司资产质量优良，应收账款周转率为12次；

6. 公司盈利能力持续提升，毛利率达到30%。

五、公司2022年度利润分配方案

1. 按照公司章程规定，公司2022年度净利润的10%提取法定盈余公积金；

2. 按照公司章程规定，公司2022年度净利润的5%提取任意盈余公积金；

3. 按照公司章程规定，公司2022年度净利润的80%用于向股东分配利润；

4. 公司2022年度利润分配总额为160万元；

5. 分配方案为：每股派发现金股利0.2元；

6. 分配时间：2023年4月30日前。

六、公司2023年度经营计划

1. 公司2023年度营业收入目标为1200万元，同比增长20%；

2. 公司2023年度净利润目标为240万元，同比增长20%；

3. 公司将继续加大研发投入，提升产品竞争力；

4. 公司将拓展市场，提高市场份额；

5. 公司将加强内部管理，降低成本；

6. 公司将加强人才队伍建设，提升员工素质。

七、公司董事会、监事会成员的选举

1. 会议选举产生公司董事会成员5人，监事会成员3人；

2. 新当选的董事会成员和监事会成员均具备丰富的行业经验和良好的职业道德；

3. 新当选的董事会成员和监事会成员将致力于公司发展，为股东创造更大价值；

4. 新当选的董事会成员和监事会成员将严格遵守公司章程，履行职责；

5. 新当选的董事会成员和监事会成员将加强公司治理，提高公司透明度；

6. 新当选的董事会成员和监事会成员将积极推动公司战略实施。

八、公司重大投资决策

1. 公司决定投资500万元用于购置先进生产设备；

2. 新购置的设备将提高生产效率，降低生产成本；

3. 新购置的设备将提升产品质量，增强市场竞争力；

4. 公司将加强设备维护，确保设备稳定运行；

5. 公司将加大技术改造力度，提升整体技术水平；

6. 公司将积极拓展业务领域，实现多元化发展。

九、公司其他重大事项

1. 公司决定设立研发中心，加强技术创新；

2. 公司决定与知名企业合作，共同开发新产品；

3. 公司决定加大品牌宣传力度，提升品牌知名度；

4. 公司决定加强人才引进和培养，提升企业核心竞争力；

5. 公司决定加强环境保护，履行社会责任；

6. 公司决定加强与政府、行业协会等机构的沟通与合作。

十、崇明经济开发区招商

崇明经济开发区作为我国重要的制造业基地，拥有优越的地理位置、完善的配套设施和优惠的招商政策。以下是对崇明经济开发区招商办理精密模具股东会决议需包含内容的见解：

1. 明确公司发展战略，确保与崇明经济开发区产业定位相契合；

2. 优化公司治理结构，提高公司透明度；

3. 加强与崇明经济开发区的沟通与合作，争取政策支持；

4. 提升公司核心竞争力，实现可持续发展；

5. 积极履行社会责任，为崇明经济开发区发展贡献力量；

6. 加强人才队伍建设，为崇明经济开发区提供智力支持。

在崇明经济开发区办理精密模具股东会决议，相关服务包括：

1. 提供专业法律咨询，确保决议合法合规；

2. 协助办理工商登记、税务登记等手续；

3. 提供财务审计、税务筹划等服务；

4. 协助办理土地、房产等产权登记；

5. 提供人力资源招聘、培训等服务；

6. 提供市场调研、营销策划等服务。

通过以上服务，崇明经济开发区将为精密模具企业提供全方位的支持，助力企业快速发展。