一、明确设立执行董事的必要性<

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1. 执行董事作为公司治理结构中的重要角色，负责公司的战略决策和日常运营管理。

2. 设立执行董事有助于提升公司治理水平，增强企业竞争力。

3. 执行董事的设立有助于明确公司决策权，提高决策效率。

二、确定执行董事的任职资格

1. 具备良好的职业道德和职业素养，有丰富的管理经验。

2. 具有相关行业背景，了解旅游行业的发展趋势和市场需求。

3. 具备较高的法律意识，熟悉公司法和相关法律法规。

三、制定执行董事的任职条件

1. 年龄在45-60岁之间，身体健康，能够胜任工作。

2. 具有本科及以上学历，具备相关管理专业背景。

3. 具有丰富的旅游行业工作经验，熟悉公司业务。

四、执行董事的选举程序

1. 召开股东大会，审议通过设立执行董事的决议。

2. 提名候选人，候选人需符合任职条件。

3. 进行投票选举，选举产生执行董事。

4. 获得半数以上股东投票支持的候选人当选为执行董事。

五、执行董事的任命与职责

1. 董事长或总经理提名，经董事会审议通过，任命执行董事。

2. 执行董事的职责包括：参与公司重大决策、监督公司运营、提出改进建议等。

3. 执行董事需定期向董事会报告工作，接受董事会监督。

六、执行董事的薪酬与考核

1. 执行董事的薪酬应根据其职责、经验和市场行情进行合理设定。

2. 建立健全考核机制，对执行董事的工作进行定期考核。

3. 考核结果作为薪酬调整和续聘的重要依据。

七、执行董事的离职与接替

1. 执行董事因故离职，需提前向董事会提出申请。

2. 董事会根据实际情况，决定是否接受离职申请。

3. 离职后，董事会应尽快安排接替人选，确保公司运营不受影响。

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